新加坡为打击恐怖主义融资，正在对赌场实施更严格的监管。该国博彩监管机构于 2024 年 6 月 1 日宣布的最新措施包括 大幅降低对现金存款进行尽职调查的门槛。

新的尽职调查要求

根据新规定，新加坡赌场现在必须对 4,000 新加坡元（约合 2,744 欧元）或以上的现金存款进行尽职调查，低于之前的 5,000 新加坡元（约合 3,430 欧元）门槛。赌博监管局 (GRA) 表示，这一调整使新加坡的要求与全球洗钱和恐怖主义融资监督机构金融行动特别工作组 (FATF) 的要求保持一致。

国家打击恐怖主义融资战略

内政部、财政部和新加坡金融管理局联合发布修订后的《国家打击资助恐怖主义战略》，其中明确了识别、监控和减轻恐怖主义融资风险的措施。

新加坡的战略重点是伊斯兰国、基地组织和伊斯兰祈祷团等恐怖组织的主要威胁，以及冲突的潜在影响。当局指出了自我激进化的个人和极右翼极端主义所带来的风险：“极右翼极端主义也是许多国家日益严重的安全问题，”当局指出。

日前，新加坡律政部长尚穆根指出，新加坡是恐怖分子“非常重要的目标”，并指出邻国马来西亚最近发生了多起恐怖袭击并逮捕了多名恐怖分子。

采用全球标准

降低尽职调查门槛是新加坡与金融行动特别工作组(FATF) 标准接轨的积极举措。FATF 总部位于巴黎，为打击洗钱和恐怖主义融资制定了国际基准。

新加坡遵守这些准则对于维护其作为具有高金融诚信标准的强大金融中心的声誉至关重要。

2023 年 12 月，新加坡履行了自己的承诺，以检查不充分为由对圣淘沙名胜世界处以 225 万新加坡元的巨额罚款，这是新加坡税务局对赌场运营商处以的最高罚款。

风险评估

新加坡最新版《打击恐怖主义融资国家战略》包括《恐怖主义融资国家风险评估》，该评估对当前和新出现的威胁进行了详细分析。该评估确定了关键风险领域，例如汇款服务、在线筹款和新的跨境支付系统，以及非营利组织和用于恐怖主义融资的数字支付代币服务中的潜在漏洞。该报告强调，需要持续保持警惕并开展跨部门合作，以有效应对这些风险。