据多家印度媒体消息，博彩软件 Mahadev 的老板拉维·乌帕尔（Ravi Uppal）已在迪拜被警方逮捕，逮捕的依据是国际刑警组织应印度执法局要求发出的红色通缉令。消息人士称他于上周被捕，可能很快就会被遣送回印度。 据报道，Mahadev 每天的利润高达 20 亿卢比，印度执法局声称，有人爆料拉维·乌帕尔曾向恰蒂斯加尔邦首席部长布佩什·巴格尔（Bhupesh Baghel）行贿，金额高达 508 亿卢比，此事在 11 月恰蒂斯加尔邦大选之前曾引起政治轰动。 印度执法局在调查过程中发现，拉维·乌帕尔持有太平洋岛国瓦努阿图的护照，但他并未放弃印度国籍。他还用瓦努阿图的护照申请了澳大利亚签证。 印度执法局的官员说，该软件的另一位老板苏拉布·钱德拉卡尔（Sourabh Chandrakar）今年 2 月在迪拜举行了一场超高规格的婚礼，多位宝莱坞名人出席了婚礼。 根据印度执法局迄今为止的调查，该博彩软件的关键人物是拉维·乌帕尔和苏拉布·钱德拉卡尔，二人均来自恰蒂斯加尔邦的比莱，但软件在迪拜运营。这两人和其他几个人还运营着几个附属投注软件，并在印度、马来西亚、泰国和阿联酋的不同城市运营。在印度，包括恰蒂斯加尔邦，至少有 30 个运营中心。 印度执法局的官员说，该博彩软件的两位老板还与警方和政客有联系，并定期行贿以寻求庇护。 团伙成员及分工 到目前为止，印度执法局已在此案中逮捕了 5 人，分别为苏尼尔·达马尼（Sunil Damani）、阿尼尔·达马尼（Anil Damani）、恰蒂斯加尔邦警方助理副督察钱德拉布尚·维尔马（Chandrabhushan Verma）、一名警员和萨蒂什·钱德拉卡尔（Satish Chandrakar）。 据印度执法局透露，Mahadev的印度业务由达马尼兄弟俩负责，他们是两位老板的亲信。达马尼兄弟开设了多个银行账户，用于转移资金和洗钱。 拉维·乌帕尔会通过Hawala（哈瓦拉）渠道向恰蒂斯加尔邦的达马尼兄弟汇款，助理副督察钱德拉布尚·维尔马会将其中一部分作为贿赂交给警官、官僚和政客。 Hawala（哈瓦拉）渠道是一种非正式的资金流动方式，一般通过非授权经销商进行交易。此类交易不在印度中央银行的监管范围内，因此无法追溯资金源头。 在审讯期间，阿尼尔·达马尼告诉警方，在拉维·乌帕尔的授意下，他们兄弟俩在过去两三年里通过哈瓦拉渠道完成了价值 60 到 65 亿卢比的交易。 萨蒂什·钱德拉卡尔（Satish Chandrakar）为该组织管理着四个运营中心，并持有其中 5% 的股份。官员们说，他还负责非法资金交易，并补充说他与在逃的著名黑帮分子和毒贩塔潘·萨卡尔（Tapan Sarkar）有联系。 据了解，多名宝莱坞演员和其他名人因出席苏拉布·钱德拉卡尔在迪拜举行的婚礼被执法局传唤。